2024-08-14
票据诈骗罪立案标准 根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的规定，进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人进行金融票据诈骗，数额在一万元以上的； 2、单位进行金融票据诈骗，数额在10万元以上的。 票据诈骗罪刑法条文 *《刑法》 第一百九十四条 有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下
2024-08-14
贷款诈骗罪犯罪构成 （一）客体要件 本罪侵犯的客体是双重客体，既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权，又侵犯国家金融管理制度。 （二）客观要件 本罪在客观方面表现为采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。 （三）主体要件 本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成。银行或其他金融机构的工作人员与诈骗贷款的犯罪分子串通并为之提供诈骗贷款帮助的，应以贷款诈骗罪的共犯论处。单位不能成为本罪的犯罪主体。如果单位实施此行为，要以诈骗
2024-08-14
未成年人犯罪的处罚原则 已满14周岁不满16周岁的人，只有实施了故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒的行为，才构成犯罪，需要承担刑事责任。如果未成年人在14岁以前和14至16岁期间都实施了上述行为，那么只对14至16岁期间的行为承担刑事责任，14岁以前的行为不是犯罪，不能一并作为犯罪追究其刑事责任。已满16周岁的未成年人实施了法律规定的犯罪行为，都构成犯罪，需要承担刑事责任。如果未成年人在年满16周岁前后都实施了上一个问题所说的犯罪行为以外的其他犯罪行为，那
2024-08-14
个人贷款诈骗表现 1、犯罪嫌疑人会通过短信群发的方式，“撒网捕鱼”，等待受害人上钩。往往称其可以提供免抵押贷款。 2、犯罪嫌疑人可能会通过网络发布广告，然后通过数额很小的押金可以提供个人贷款的诱惑骗取钱财。 诈骗罪犯罪构成 犯罪嫌疑人实行各种以免抵押贷款骗取钱财的行为有可能涉嫌诈骗罪。当然必须符合诈骗罪的条件。 （一）客体要件 本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。例如：
2024-08-13
贷款诈骗罪数额标准 根据我国刑法第一百九十三条规定，构成贷款诈骗罪，在犯罪数额上必须达到“数额较大”的程度。关于诈骗罪犯罪数额的认定问题，在学理上有多种认识，包括：指向数额，是指诈骗犯罪指向的公私财物数额，即行为人主观上希望骗得的数额；所得数额，是指诈骗犯罪人通过实施诈骗行为实际得到的财物数额;交付数额，是指诈骗行为的被害人由于受骗而实际交付的财物数额;侵害数额，是指诈骗行为直接侵害的实际价值额。那么，贷款诈骗罪的诈骗数额究竟应当以哪个数额为准呢? 对如何认定贷款诈骗罪数额问题应当视情况而定。
2024-08-13
过失犯罪的分类 第一种情况是疏忽大意的过失犯罪，即行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，以致发生这种结果，从而构成犯罪。 所谓应当预见是指行为人对其行为可能发生结果的认识能力而言。应当预见要求根据具体情况，确认行为人对自己的行为可能发生危害社会的结果是否有能力作出判断，包括根据行为人的年龄、工作职责、文化程度、知识水平、工作经验、生活经验等因素。 疏忽大意就是通常所说粗心大意、忽略、忘记、没想到等。如某汽车驾驶员，在倒车时违反操作规程，不事先鸣笛，也不注意观察，
2024-08-13
单位犯罪的主体范围 刑法在对待这两类犯罪即单位犯罪和自然人犯罪在刑事政策上是有区别的。 总的来说，对待单位犯罪中的单位成员的惩罚，要比单纯的个人（自然人）犯罪要宽。从刑法分则的规定看： 有的犯罪，自然人犯罪的法定刑最高为无期徒刑、死刑，而单位犯罪中的单位成员的法定刑，最高为10年以上有期徒刑（如刑法第153条）或者最高为无期徒刑（如刑法第192条）； 有的犯罪，自然人犯罪的法定刑，要比单位犯罪中的单位成员的法定刑高一个档次（如刑法第175条）； 有的犯罪，自然人犯罪的可并科罚金，而单位犯罪中的单
2024-08-13
犯罪动机的形成 （一）需要不能满足 严格来说，当我们论及犯罪动机来自于人的需要的时候，实际上意味着犯罪动机来自于人的需要的不能满足。苏联法学家库德里亚夫采夫说过：“违法者认为，现实条件没有充分保证满足他的实际需要或者臆想中的需要。这就是违法者实施违法行为的动机的基础。” 在社会生活中，每个人总是存在着多种不同的需要，包括生物性的和社会性的，物质性的和精神性的，而且还会不断产生新的需要。不管何种需要，实际上都会因为社会条件和个体自身条件的制约，不可能都得到满足。就范围而言，许多需要的满足超出了社会
2024-08-13
集资诈骗罪立案标准 根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十九条 [集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]规定： 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的； (二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。 集资诈骗罪的认定 “非法占有目的”系行为人的一种内心的意图，根植并蕴藏于行为人的客观行为之中，除非行为人自己供述，否则很难直接证明。因此，司法实践中，对于这种意图的探究，在行为人不主动
2024-08-13
犯罪故意的分类 （一）直接故意 直接故意是指明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果发生的心理态度。在直接故意中，存在认识程度上的差别，即明知自己的行为必然发生危害社会的结果与明知自己的行为可能发生危害社会的结果。但这种认识程度上的差异并不影响直接故意的成立。只要对危害结果的发生是明知的，无论是明知其必然发生还是明知其可能发生，并对这种危害结果持希望其发生的心理态度，即可构成直接故意。 在中国刑法关于犯罪故意的概念中，虽然规定犯罪故意是对于危害社会结果的一种主观的心理态度，但危害社会
